證券代碼：600115　　證券簡(jiǎn)稱：東方航空　　公告編號(hào)：臨2011-019

中國東方航空股份有限公司 董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中國東方航空股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第10次普通會(huì)議根據(jù)《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)劉紹勇召集，于2011年11月11日以通訊方式召開，并一致同意作出如下決議：

　　一、審議通過關(guān)于選舉公司副董事長(zhǎng)的議案。

　　選舉董事、總經(jīng)理馬須倫先生為公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)一致。

　　二、審議通過關(guān)于提名公司董事人選的議案，并提交公司最近一次召開的股東大會(huì)審議。

　　同意提名顧佳丹先生、徐昭先生（簡(jiǎn)歷請(qǐng)見附件）為公司第六屆董事會(huì)董事候選人，任期與本屆董事會(huì)一致。

　　董事會(huì)同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)適時(shí)發(fā)布股東大會(huì)通知。

　　特此公告。

中國東方航空股份有限公司

二〇一一年十一月十一日

　　附件：

顧佳丹先生簡(jiǎn)歷

　　顧佳丹先生現(xiàn)任中國東方航空集團(tuán)公司副總經(jīng)理、黨組成員。顧先生于二〇〇三年三月至二〇〇五年五月任上海航空股份有限公司總經(jīng)理助理兼商務(wù)部總經(jīng)理、黨委書記，二〇〇五年五月至二〇〇九年七月任上海航空股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理，二〇〇九年七月至二〇一〇年一月任上海航空股份有限公司代總經(jīng)理，二〇一〇年一月至二〇一一年七月任中國東方航空集團(tuán)公司副總經(jīng)理、黨組成員兼上海航空有限公司黨委書記，二〇一一年七月至今任中國東方航空集團(tuán)公司副總經(jīng)理、黨組成員。顧佳丹先生獲碩士學(xué)位，具有高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。

徐昭先生簡(jiǎn)歷

　　徐昭先生現(xiàn)任中國東方航空集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師。徐先生曾任東風(fēng)汽車公司工程師、東風(fēng)汽車公司會(huì)計(jì)師，二○○○年任上海延華高科技有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，二○○二年任陜西重型汽車有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，二○○六年十一月起任中國東方航空集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師，二○○七年六月二十九日起至二○一一年十一月十一日任中國東方航空股份有限公司監(jiān)事；二○○九年九月十二日起任聯(lián)交所盈德電氣集團(tuán)有限公司（股份代碼：2168）獨(dú)立非執(zhí)行董事。徐先生畢業(yè)于重慶大學(xué)鑄造專業(yè)和香港中文大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)，并獲得碩士學(xué)位。徐先生具有工程師和會(huì)計(jì)師職稱，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。